В Одессе накрыли центр с оборотом в 2 миллиарда

Как стало известно из сообщений пресс- службы УМВД Украины г. Одесса, сотрудниками УБОП Одесской области вместе с представителями ГУБОП УМВД Украины и областной прокуратуры, было проведено задержание группы лиц, которые занимались получением незаконной прибыли при помощи конвертационного центра. Через счета этого «конверта» было оплачено более двух миллиардов гривен.
Представители пресс-службы МВД, рассказали, что преступная группа, которая занималась отмыванием денег, состоит из 12 человек.
Сотрудниками правоохранительных органов были выявлены незаконные действия участниками группировки в отношении фальсифицированных данных по налоговому кредиту НДС для различных фирм и организаций г. Одессы и области.
Схема работы конвертационного центра довольно проста: сначала проходит регистрацию фиктивное предприятие, открываются счета в банках, получают печати и штамы Москва. Затем заключаются «липовые» договора с контрагентами, проводятся платежи за несуществующий товар, в результате образовывается недополученная государством прибыль. Правоохранители подчеркивают, в своем сообщении, что весь документооборот о проведении сделок и предоставлении услуг – фикция.
За период текущего года через банковские счета субъектов, связанных с центром конвертации, прошло, и было незаконно снято порядка двух миллиардов гривен. Всего таких фирм-фантомов было зарегистрировано больше семидесяти. Банковские счета открывались во многих банках Одессы.

По факту незаконной деятельности данных предприятий открыто, в органах МВД, производство по признакам уголовно – процессуального правонарушения, в части 4 статьи 191УК Украины, это растрата, присвоение или завладение имуществом путем злоупотреблений служебным положением. При расследовании данного уголовного дела, был произведен, санкционированный прокуратурой Одессы, обыск машины инкассаторов перевозивших денежные ценности в размерах от 10 млн. гривен.

Одновременно обыски производились и в помещениях центра конвертации, в результате чего были изъяты документы о проведении финансовых и бухгалтерских операций, компьютера, электронные носители информации, штампы и печати, принадлежащие фантомным предприятиям.

В данный момент следствие занимается вопросом о мере пресечения действий и ограничения свободы фигурантов. Наказание будет определено в суде.